名为“公益”实为“传销” 两部门发布网络传销犯罪典型案例

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今天，最高人民法院、国家市场监督管理总局联合发布依法惩治网络传销犯罪典型案例，立足网络传销违法犯罪的新特点、新变化、新情况，依法从严惩处网络传销违法犯罪活动。

聚焦网络传销犯罪新形态、新形式，依法准确定性处理。在互联网跨地域性、虚拟性、交互性的影响下，网络传销以新业态、新模式为噱头，以新媒体为依托，呈现出犯罪路径由“线下拓展”向“线上线下聚合”，犯罪对象由“熟人滴灌”向“大水漫灌”，犯罪媒介由“实体商品”向“虚拟商品”的发展变化，人民法院透过表象，依据入门费、设层级、拉人头发展下线等典型特征，依法准确认定犯罪行为。本次发布的典型案例，各被告人、被告单位均以投资获取高额返利为名，要求参加者以缴纳费用或者购买服务的方式获得加入资格，并将参加者按照一定的顺序组成层级，引诱参加者继续发展下线，骗取钱财，人民法院根据主客观相一致原则，准确认定各被告人、被告单位构成组织、领导传销活动罪。

充分发挥刑罚震慑作用，贯彻落实宽严相济刑事政策。对组织、领导网络传销犯罪活动次数多、主观恶性深、情节严重的骨干成员，坚持“刑”“罚”并举予以严惩。在被告人张某组织、领导传销活动案中，张某作为传销组织的首要分子被顶格判处有期徒刑十五年，并处罚金一亿元，依法严惩的同时做实“打财断血”，剥夺犯罪分子再犯能力。同时，人民法院综合考虑网络传销犯罪人员的主客观情节，用足用好法律和政策，对层级较低、主观恶性较小、获利较少的被告人，依法从宽处罚。在被告单位浙江某公司组织、领导传销活动案中，被告单位同时存在正常经营和传销活动，一些入职不久、涉世不深的青年人参与其中，鉴于情节较轻，案发后积极认罪悔罪、主动退赃，人民法院依法宣告缓刑，充分实现教育、感化、挽救目的。

注重对网络传销犯罪的释法说理，着力提升群众传销辨识能力。新型网络传销犯罪多点散发，更具隐蔽性、迷惑性，使得不明真相的参与者一时难以识破组织者的骗局。人民法院在裁判过程中注重释法说理，在被告人张某冒用公益名义组织、领导传销活动案中，切实讲清被告人假借慈善之名骗取钱款的性质；在被告人杨某假借弘扬传统文化组织、领导传销活动案中，充分揭示被告人利用封建迷信实施传销活动，并通过线下授课敛财的本质；在被告人陈某、被告人李某组织、领导传销活动案中，通过揭开被告人假借投资“虚拟货币”“电影票房”等实施传销活动的面纱，深刻揭露传销组织骗财的实质，进一步提高广大人民群众识别、防范、抵制传销的意识和能力。

假借公益名义实施传销犯罪 被顶格判处十五年

近年来，一些犯罪分子打着“爱心慈善”“共同富裕”等幌子，利用互联网的跨地域性大肆组织网络传销，以筹集“善款”等名义非法敛财。今天发布的典型案例中，有一起假借公益名义实施网络传销犯罪。

基本案情

2013年5月，被告人张某注册成立深圳市善某汇文化传播有限公司（下称“善某汇”）。2016年3月至2017年7月，张某伙同查某、宋某等人，开发了“善某汇众扶互生会员系统”并上线运行，以“扶贫济困、均富共生”为名开展传销活动，采取培训、宣传等多种方式在全国各地大肆发展会员，要求参加者以缴纳300元购买“善种子”的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，会员之间根据“善某汇”确定的收益规则进行资金往来，以发展下线的数量作为返利依据骗取财物。经统计，“善某汇”在全国共计吸纳会员598万余人，层级达75层，张某非法获利25亿余元。

裁判结果

湖南省双牌县人民法院经审理认为，被告人张某通过组建传销组织，利用“扶贫济困、均富共生”的幌子，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，以高额收益为诱饵，积极发展下线会员，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重，依法判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币一亿元；违法所得予以追缴、没收，上缴国库。一审宣判后，张某提出上诉。湖南省永州市中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。

典型意义

本案中，被告人张某等人以“扶贫济困、均富共生”为名，通过策划、操纵并发展人员参加传销活动，骗取巨额财物，非法获利25亿余元，严重扰乱市场经济秩序，严重影响社会稳定。人民法院依法准确认定被告人张某系主犯，判处最高刑期有期徒刑十五年，并加大罚金刑的处罚力度，释放从重惩治的强烈信号，坚决维护风清气正的网络慈善活动环境。同时，提醒广大人民群众要增强防范意识，面对以“慈善互助”方式开展营销的，务必保持警惕，不要轻信犯罪分子的花言巧语，自觉抵制传销等违法犯罪活动。